До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ «БРОКБІЗНЕС»
(надалі – «Товариство»)
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3
Наглядова рада повідомляє, що 20 квітня 2017 року відбудуться чергові (річні) Загальні збори за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 3 (кім. № 420). Початок зборів о 14 год. 00 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2017 року (станом на 24.00).
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:
Голова лічильної комісії – Слободяник Валентина Миколаївна;
Член лічильної комісії – Женжера Людмила Миколаївна.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати головою Зборів Арбузіну Вікторію Олександрівну. Обрати секретарем Зборів Ковальську Людмилу Володимирівну.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Визнати діяльність Товариства у 2016 році задовільною.
7. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
1. Відрахування на формування резервного капіталу Товариства за 2016 рік не здійснювати.
2. Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.
8. Про визначення розміру дивідендів та порядок їхньої виплати.
Проект рішення: Не визначати розмір дивідендів та порядок їхньої виплати, у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рішення по питанню 7 порядку денного про не здійснення виплати дивідендів за 2016 рік.
9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
10. Про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Арбузіну Вікторію Олександрівну підписати статут Товариства в новій редакції.
4. Доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення цих повноважень іншим особам.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Загальні збори в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління).
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Виконавчий орган (Правління) в новій редакції.
14. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення зазначеного положення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.
15. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
2. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції.
16.Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом його викладення в новій редакції.
2. Затвердити Положення про інформаційну політику Товариства в новій редакції.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії. (Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування).
18. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та визначення уповноваженої особи для підписання контрактів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення:
1. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
2. Уповноважити та доручити Голові Правління Арбузіній Вікторії Олександрівні підписати від імені Товариства контракти, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності у 2016 р. (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
Звітний(2015р.) | Звітний(2016р.) | |
Усього активів | 25967 | 25602 |
Нематеріальні активи | 191 | 139 |
Основні засоби | 81 | 48 |
Інвестиційна нерухомість | - | - |
Довгострокові фінансові інвестиції | 21859 | 21502 |
Відстрочені податкові активи | - | - |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | - | - |
Запаси | 65 | 64 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 145 | 116 |
Поточні фінансові інвестиції | - | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 3423 | 3560 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 203 | 173 |
Статутний капітал | 20000 | 20000 |
Нерозподілений прибуток (збиток) | (667) | (1371) |
Власний капітал | 22680 | 21976 |
Довгострокові зобов’язання | 2883 | 3214 |
Поточні зобов’язання | 404 | 412 |
Чистий прибуток (збиток) | (2281) | (704) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 200000 | 200000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб) | 7 | 6 |
Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться – 20 квітня 2017 р. з 13.00 до 13.50 за місцем проведення Загальних зборів.
Інформація з проектами рішень з усіх питань проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням: http://bbs-life.com.ua/korporativna-informatsiya/
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 04050, м. Київ, вулиця Білоруська, будинок 3, кім 420, у робочі дні, в робочий час – з 09.00 до 18.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення чергових (річних) Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок надання документів, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на ознайомлення акціонерам визначити Члена Наглядової ради Окару Івана Валерійовича.
Для участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.
Телефон для довідок: (044) 277-21-61 (вн. 1743).
Наглядова рада
Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС-ЖИТТЯ»